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PROCEDIMIENTOS ANTICORRUPCIÓN, PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO Y ANTISOBORNO

DIGITAL SIGNAGE SOLUTIONS S.A. DE C.V.

DIGITAL SIGNAGE SOLUTIONS S.A. DE C.V., (en adelante pude ser referida como «la empresa», con o sin comillas) hace del conocimiento de nuestros colaboradores, clientes y proveedores, nuestras políticas anticorrupción y prevención de lavado de dinero, con la finalidad de determinar los aspectos mínimos en cuanto al cumplimiento normativo, para celebrar cualquier tipo de relación contractual.

 

Legislación Mexicana:

  1. Cumplimiento Legal: Nos comprometemos a cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables relacionadas con la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero en México, incluyendo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y el Código Penal Federal.

 

Relaciones de Negocios con Clientes y Proveedores:

  1. Listas Negras del SAT: No celebraremos relaciones de negocios con clientes o proveedores que se encuentren en las listas negras del Servicio de Administración Tributaria (SAT) u otras autoridades competentes. Antes de establecer cualquier relación comercial, realizaremos una debida diligencia para verificar que nuestros clientes y proveedores no estén en dichas listas. Particular y principalmente se revisará el listado de contribuyentes (artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación), que se halla en el siguiente enlace y se actualiza al concluir cada mes calendario: http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69B.html

 

De conformidad con la política de clientes y proveedores, que como «Anexo A» forma parte integrante de estos lineamientos, se deberá realizar búsqueda periódica de nuestros clientes en dicho listado.

 

Contratación de Trabajadores:

  1. Listas Negras del SAT: Al contratar nuevos empleados, nos aseguraremos de que no estén en las listas negras del SAT. Realizaremos una revisión exhaustiva de los registros del SAT para verificar que los candidatos no tengan antecedentes relacionados con corrupción o lavado de dinero.

 

Con respecto de los trabajadores, y en cumplimiento con las disposiciones laborales y fiscales, se pagarán los salarios y cualquier otro concepto devengado, por medio de transferencia bancaria a la cuenta que para tales efectos el trabajador haya designado, siempre y cuando esté aperturada dentro de los lineamientos para ello establecidos y que se encuentre a su nombre, es decir, como titular de la misma.

 

Política de Regalos:

  1. Restricciones: Está estrictamente prohibido ofrecer, dar o recibir regalos, pagos o beneficios indebidos que puedan influir en las decisiones de empleados, clientes, proveedores o funcionarios públicos. Solo se permitirán regalos de cortesía de bajo valor y que cumplan con la legislación vigente.

En el entendido de lo anterior, todo regalo que sea ofrecido a alguno de nuestros colaboradores en función de sus actividades, deberá ser sometido a aprobación de su jefe directo y del director de finanzas, para lo cual lo deberán hacer saber por medio de correo electrónico a contacto.legal@stratechglobal.com y jbross@stratech.digital.

 

Prevención de Ingreso en la Lista del 69-B del Código Fiscal de la Federación:

  1. Cumplimiento Fiscal: Nos comprometemos a cumplir con nuestras obligaciones fiscales y presentar información precisa y completa a las autoridades fiscales. Evitaremos cualquier práctica que pueda resultar en la inclusión en la lista del 69-B del Código Fiscal de la Federación, la cual implica la presunción de operaciones inexistentes o simuladas.

 

  1. Las opiniones de cumplimiento que emitan las autoridades fiscales, como lo son IMSS, INFONAVIT, FONACOT y SAT, deberán ser actualizadas mes con mes por el área contable y de finanzas, con la finalidad de verificar que se encuentren siempre en sentido positivo. Cualquier irregularidad que pudiera detectarse en ellas, deberá ser reportada a los correos electrónicos contacto.legal@stratechglobal.com y jbross@stratech.digital.

 

Las posibles irregularidades referidas en el párrafo anterior, que sean causa de omisiones sin dolo y negligencia del personal, deberán ser subsanadas a la inmediatez, con la finalidad de que se regularicen las opiniones dentro de los 15 días hábiles siguientes a la emisión negativa.

 

Si la opinión negativa halla su origen en prácticas negligentes de personal a cargo de la empresa, estás deberán ser subsanadas e investigadas a profundidad con la finalidad de deslindar responsabilidades y hacer cargo a quienes para tales efectos hubieren cometido las acciones tendientes a ese resultado negativo.

 

Personas Expuestas Políticamente (PEP):

  1. Debida Diligencia: Al establecer relaciones comerciales con personas o entidades, realizaremos una debida diligencia adecuada para identificar si están clasificadas como Personas Expuestas Políticamente (PEP). En caso de que una persona sea considerada como PEP, se llevarán a cabo medidas de control adicionales para mitigar los riesgos asociados.

 

Capacitación y Comunicación:

  1. Concientización: Proporcionaremos capacitación periódica a nuestros empleados sobre los riesgos de corrupción y lavado de dinero, así como sobre las políticas y procedimientos establecidos para prevenir y detectar estas actividades ilícitas. Además, promoveremos una cultura organizacional de honestidad, integridad y transparencia.

  2. Las y los líderes de área se harán cargo de que todo su personal, contemplándolos a ellos, acudan a las capacitaciones, pláticas y cursos que para tales efectos se lleven a cabo dentro de la empresa.

 

Monitoreo y Cumplimiento:

  1. Auditoría Interna: Realizaremos auditorías internas periódicas para evaluar el cumplimiento de esta política y los controles establecidos. Se investigarán y tomarán medidas correctivas apropiadas en caso de cualquier incumplimiento o sospecha de actividades ilícitas, siempre en estricto apego a la Ley Federal del Trabajo, y demás regulaciones de materia fiscal, penal y/o civil, que sean aplicables.

 

Denuncias y Protección del Denunciante:

  1. Canal de Denuncias: Estableceremos un canal confidencial y seguro para que los empleados y otras partes interesadas puedan reportar cualquier preocupación o actividad sospechosa relacionada con corrupción o lavado de dinero. Protegeremos la identidad del denunciante y tomaremos medidas para evitar represalias.

 

Cualquier actividad contraria a los lineamientos en el presente documento y su anexo determinados, podrá ser denunciada por tres vías distintas:

 

 

Todo reporte será debidamente atendido en un plazo no mayor a 24 horas hábiles. El tratamiento que el área encargada dará a la información vertida será siempre con los más altos estándares de confidencialidad y apego a nuestros principios de ética, para conducir a las investigaciones y sanciones pertinentes.

 

Sanciones:

  1. El incumplimiento de esta política anticorrupción y antilavado puede resultar en medidas disciplinarias, incluyendo la terminación del contrato laboral, y podría implicar acciones legales si corresponde.

 

  1. Se tomará en consideración el impacto negativo causado a la empresa, filiales, asociados, accionistas, aliados comerciales, colaboradores y toda persona, física o jurídica, que tuviera algún tipo de relación con DIGITAL SIGNAGE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

 

 

Esta política anticorrupción y antilavado refleja nuestro compromiso con el cumplimiento de la legislación mexicana y la prevención de la corrupción y el lavado de dinero. La implementación efectiva de esta política requiere la participación y cooperación de todos los empleados y partes interesadas de nuestra organización.

 

Es compromiso del área de Recursos Humanos y Legal, dentro de las facultades de cada una, hacer de conocimiento de todas y todos los colaborades, los presentes lineamientos, por lo que desde ahora se deberán integrar al kit de contratación, para que sean suscritas por los colaboradores de nuevo ingreso; de igual forma, deberán ser comunicadas a los jefes de área y organizar capacitaciones, con el fin único de hacerlas extensivas a todo el personal.

 

 

Se suscriben las presentes en fecha 20 de junio de 2023, en la Ciudad de México.

 

 

 

DIGITAL SIGNAGE SOLUTIONS S.A. DE C.V.

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